公告日期：2020-06-10

公告编号：2020-031

证券代码：831454 证券简称：皇品文化 主办券商：兴业证券
福建省皇品文化传播股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
次会议于 2020 年 6 月 8 日审议并通过：

任命陈荣柱先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年
6 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5 人。会议由黄灿明主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因

董事会本次对陈荣柱先生的任命，为公司战略规划及公司实际经

公告编号：2020-031

营发展的需要，有利于公司长远发展。
（三） 新任董监高人员履历

陈荣柱，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于国防科技大学，历任新疆天山水泥股份有限公司财务经理，新疆华春（房地产）投资集团有限公司财务总监，北京奥瑞金种业股份有限公司财务总监。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响
三、 备查文件
《福建省皇品文化传播股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
福建省皇品文化传播股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 10 日

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