公告日期：2020-08-04

公告编号：2020-043

证券代码：831454 证券简称：皇品文化 主办券商：兴业证券
福建省皇品文化传播股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 7 月 23 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过
《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会 根据本次会议决议召集股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2020-043

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 8 月 20 日上午 9 点 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831454 皇品文化 2020 年 8 月
13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室
会议审议事项
(一)审议《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更公司经营范围暨修订公司章

公告编号：2020-043

程公告》（公告编号：2020-041）。
上述议案存在特别决议议案。
议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
二、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡； 5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2020 年 8 月 20 日 08 时 00 分至 08 时 30 分

（三） 登记地点：会议现场
三、 其他

公告编号：2020-043

（一）会议联系方式：

通讯地址：福建省泉州市丰泽区泉秀路领 SHOW 天地东区 D 座
408 单元

邮政编号：362000

电 话：0595-22002003

传 真：0595-22002004

联 系 人：蔡青青
（二） 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。四、 备查文件目录
（一）《福建省皇品文化传播股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

福建省皇品文化传播股份有限公司
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