公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-044

证券代码：831454 证券简称：皇品文化 主办券商：兴业证券
福建省皇品文化传播股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：福建省泉州市丰泽区泉秀路领袖天地 D 座 408 单元
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：黄灿明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律及规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,841,000 股，占公司有表决权股份总数的 44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-044

公司全体高级管理人员出席本次会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《证券法《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更经营范围暨修订《公
司章程》部分条款，详见公司于 2020 年 8 月 4 日公司在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更公司经营范围暨修订公司章程公告》（2020-041）
2.议案表决结果：

同意股数 15,841,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%

备查文件目录
《福建省皇品文化传播股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》
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福建省皇品文化传播股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 20 日

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