公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-014

证券代码：831459 证券简称：伟诚科技 主办券商：国信证券
珠海伟诚科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 14 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-014

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831459 伟诚科技 2022 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

珠海市香洲区大学路 101 号清华科技园 4 栋二楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举李世伟为董事的议案》

公司董事会提名李世伟先生为公司第四届董事会董事候选人，现提请股东 大会进行投票选举。
（二）审议《关于选举刘玉成为董事的议案》

公司董事会提名刘玉成先生为公司第四届董事会董事候选人，现提请股东 大会进行投票选举。
（三）审议《关于选举卢江成为董事的议案》

公司董事会提名卢江成先生为公司第四届董事会董事候选人，现提请股东 大会进行投票选举。
（四）审议《关于选举熊炜为董事的议案》

公司董事会提名熊炜先生为公司第四届董事会董事候选人，现提请股东大 会进行投票选举。

公告编号：2022-014

（五）审议《关于选举陈扬新为董事的议案》

公司董事会提名陈扬新先生为公司第四届董事会董事候选人，现提请股东 大会进行投票选举。
（六）审议《关于选举林自强为监事的议案》

公司监事会提名林自强先生为公司第四届监事会监事候选人，现提请股东 大会进行投票选举。
（七）审议《关于选举贺承明为监事的议案》

公司监事会提名贺承明先生为公司第四届监事会监事候选人，现提请股东 大会进行投票选举。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代 表 人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、

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