公告日期：2022-12-09

公告编号：2022-025

证券代码：831459 证券简称：伟诚科技 主办券商：国信证券
珠海伟诚科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李世伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
16,867,701 股，占公司有表决权股份总数的 83.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈扬新因疫情缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事熊小毛因出差缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高管人员列席会议。

公告编号：2022-025

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请股东大会免去陈扬新董事职务的议案》
1.议案内容：

具体内容见公司于 2022 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《珠海伟诚科技股份有限公司董事免职公告》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,867,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈扬 董事 离职 2022 年 12 2022 年第二次临 审议通过

新 月 7 日 时股东大会

四、备查文件目录

《珠海伟诚科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

珠海伟诚科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 9 日

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