公告日期：2022-12-30

公告编号：2022-027

证券代码：831459 证券简称：伟诚科技 主办券商：国信证券
珠海伟诚科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三次会议 于 2022
年 12 月 29 日审议并通过：

提名李紫钰女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原董事陈扬新先生免职，董事人数不足章程规定的 5 人，需要增补一名董事。

（三）新任董监高人员履历

李紫钰女士，研究生学历，2015 年 1 月-2016 年 7 月任职于深圳市则灵艺术设计
有限公司，2016 年 12 月-2018 年 4 月任职于深圳航空有限责任公司，2019 年 5 月至
今任职于深圳市壹艺跨界艺术咨询有限公司。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2022-027

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、 经营产生不利影响。

三、备查文件

《珠海伟诚科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

珠海伟诚科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日

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