公告日期：2023-01-17

公告编号：2023-001

证券代码：831459 证券简称：伟诚科技 主办券商：国信证券
珠海伟诚科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李世伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
15,520,131 股，占公司有表决权股份总数的 76.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈扬新因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事贺承明因身体原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高管人员列席会议。

公告编号：2023-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李紫钰女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

具体内容见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《珠海伟诚科技股份有限公司董事任 命公告》（公告编号：2022-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,520,131 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李紫 董事 任职 2023 年 1 2023 年第一次 审议通过

钰 月 16 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《珠海伟诚科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

珠海伟诚科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 17 日

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