公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-016

证券代码：831459 证券简称：伟诚科技 主办券商：国信证券
珠海伟诚科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
12,610,919 股，占公司有表决权股份总数的 62.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事卢江成、李紫钰因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事林自强、熊小毛因出差缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理列席会议。

公告编号：2023-016

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请授信额度暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为满足日常经营及业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司珠海香 洲支行申请 700 万元的授信额度，期限三年；向浦发银行股份有限公司珠海香 洲支行申请 200 万元的授信额度，期限三年。公司实际控制人李世伟先生及其 配偶吴淑宁女士为以上授信提供最高额担保，构成关联交易。同时，授权董事 长李世伟先生全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭 证等各项法律文件。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,833,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东李世伟为本议案的关联方，回避表决。
三、备查文件目录

《珠海伟诚科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

珠海伟诚科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

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