公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-019

证券代码：831459 证券简称：伟诚科技 主办券商：国信证券
珠海伟诚科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
13,455,116 股，占公司有表决权股份总数的 66.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事卢江成、李紫钰因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理、副总经理列席会议。

公告编号：2024-019

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

具体内容见公司于 2024 年8月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《权益分派预案公告（公告编号：2024- 017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,455,116 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《珠海伟诚科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

珠海伟诚科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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