公告日期：2024-11-25

公告编号：2024-021

证券代码：831459 证券简称：伟诚科技 主办券商：国信证券
珠海伟诚科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事卢江成、熊炜、李紫钰因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-021

具体内容见公司于 2024 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《珠海伟诚科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn/)披露的《珠海伟诚科技股份有 限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号:2024- 023)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《珠海伟诚科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

珠海伟诚科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 25 日

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