公告日期：2021-08-20

公告编号：2021-019

证券代码：831460 证券简称：光和光学 主办券商：华融证券
上海光和光学制造股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：钟永源
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：
2021年8月20日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）上的《2021 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-019

3.回避表决情况：
无，该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司提名新增董事》议案
1.议案内容：

从公司整体发展战略出发，进一步提升公司的治理水平，根据 2021 年 4 月 23 日
修订的《公司章程》中关于增加公司董事的规定，提议提名高致远作为新任董事。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
拟新任董事高致远与公司董事高为彪系父子关系，故本议案中，董事高为彪回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《第三届董事会第八次会议决议》
（二）《2021 年半年度报告》

上海光和光学制造股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日

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