公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-004

证券代码：831460 证券简称：光和光学 主办券商：国新证券
上海光和光学制造股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：俞雯
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会汇报了 2023 年度的主要工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-004

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案主要内容：详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上《公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-001）、《公司 2023年年度报告摘要》（公告编号 2024-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务负责人汇报了 2023 年度公司财务决算报告的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司董事会决定暂不对 2023 年度实现的利润进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

公告编号：2024-004

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司财务负责人汇报 2024 年度公司财务预算报告的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海光和光学制造股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

《上海光和光学制造股份有限公司 2023 年年度报告》

上海光和光学制造股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。