公告日期：2023-11-06

公告编号：2023-068

证券代码：831462 证券简称：友泰电气 主办券商：平安证券
浙江友泰电气股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 30 日以邮件及传真方
式发出

5.会议主持人：徐杰

6.会议列席人员：郭婵、王雁、章素青列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面都符合《公司法》等法律、 法
规及和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销募集资金专户的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-068

具体内容详见同日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销募集资金专户公告》（公告编号：2023-069）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江友泰电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江友泰电气股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 6 日

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