公告日期：2024-04-25

证券代码：831462 证券简称：友泰电气 主办券商：平安证券
浙江友泰电气股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面都符合《公司法》等法律、法规及和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831462 友泰电气 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京中银律师事务所吴广红律师参会见证。
（七）会议地点

浙江友泰电气股份有限公司五楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

公司 2023 年度财务（标准无保留意见）审计报告及财务报表附注。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

本年度内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。根据相关监管政策的要求，公司编制了《浙江友泰电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案 》

本年度内，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。根据相关监管政策的要求，公司编制了《浙江友泰电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司 2023 年年度报告及摘要。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《浙江友泰电气股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《浙江友泰电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算报告。
（六）审议《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

公司根据2023年度经营计划的实际完成情况以及2024年度经营与业务计划编制了《浙江友泰电气股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于授权董事会全权办理 2023 年权益分派相关事宜的议案》

为保证公司本次权益分派的工作顺利完成，提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年权益分派的相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至完成 2023 年权益分派办理完毕之日止。
（八）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

具体内容详见公司2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《浙江友泰电气股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。
（九）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用，并与其签署相关协议。

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定……
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