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公告日期:2023-08-29
公告编号:2023-040
证券代码:831463 证券简称:凯雪冷链 主办券商:中原证券
郑州凯雪冷链股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二十次会议于 2023年 8 月 29 日审议并通过:
提名冯仁君先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份22,926,235 股,占公司股本的 22.90%,不是失信联合惩戒对象。
提名张涛先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名唐新宇先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,700,000 股,占公司股本的 2.70%,不是失信联合惩戒对象。
提名孙速梅女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 680,500股,占公司股本的 0.68%,不是失信联合惩戒对象。
提名冯绍成先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 796,759股,占公司股本的 0.80%,不是失信联合惩戒对象。
提名朱高鹏先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 793,522股,占公司股本的 0.79%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2023-040
提名秦玉鸣先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王作功先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名张栋女士为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
张涛先生,1967 年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历,工商管理硕士,法律硕士,高级会计师,经济师,企业法律顾问,高级人力资源管理师,高级行政管理师。曾就职于中国工商银行郑州分行、三湘印象股份有限公司(历任副总裁和财务总监),2021 年 7 月加入凯雪冷链,任资本市场负责人。
秦玉鸣,1980 年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2005
年 9 月至 2008 年 12 月担任中国物流技术协会副秘书长,2009 年 1 月至今任全国物流
标准化技术委员会冷链物流分技术委员会秘书长,2010 年至今担任中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会秘书长,2014 年 11 月至今担任中国物流与采购联合会医药物流分会执行副会长。
王作功,男,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,经济学
教授,博士生导师。1989 年 7 月至 1996 年 8 月,在郑州铁路局科研所工作,历任助理
工程师、工程师,1996 年 9 月至 2006 年 12 月,在民生证券股份有限公司(原为黄河
证券有限责任公司、民生证券有限责任公司)工作,历任投资银行部项目经理、深圳投资银行部经理、投资银行三部总经理、总裁办副主任、董事会办公室副主任、董事会办公室副主任兼国……
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