公告日期:2023-09-14
公告编号:2023-055
证券代码:831463 证券简称:凯雪冷链 主办券商:中原证券
郑州凯雪冷链股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、
职工代表监事和高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、副董事长和高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2023 年9 月 14 日审议并通过:
选举冯仁君先生为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 9 月 14 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 22,926,235 股,占公司股本的 22.90%,不是失信联合惩戒对象。
选举张涛先生为公司副董事长,任职期限三年,自 2023 年 9 月 14 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任唐新宇先生为公司总经理,任职期限三年,自 2023 年 9 月 14 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 2,700,000 股,占公司股本的 2.70%,不是失信联合惩戒对象。
聘任孙速梅女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 9 月 14 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 680,500 股,占公司股本的 0.68%,不是失信联合惩戒对象。
聘任牛林波先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 9 月 14 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 191,600 股,占公司股本的 0.19%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张涛先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2023 年 9 月 14 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任汤小磊女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2023 年 9 月 14 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
公告编号:2023-055
张涛,男,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历,工商管理硕士,法律硕士,高级会计师,经济师,企业法律顾问,高级人力资源管理师,高级行政管理师。曾就职于中国工商银行郑州分行、三湘印象股份有限公司(历任副总裁和财务总监),2021 年 7 月加入凯雪冷链,任资本市场负责人。
汤小磊,女,1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历,持
有中国法律职业资格证书。2012 年 5 月至 2013 年 3 月任河南华英农业发展股份有限公
司证券事务专员,2013 年 4 月至 2016 年 11 月任雏鹰农牧集团股份有限公司证券部经
理,2016 年 12 月加入凯雪冷链,任证券事务代表,2020 年 3 月起,兼任企管部负责人。
(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2023 年9 月 14 日审议并通过:
选举江建华先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 9 月 14 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 137,187 股,占公司股本的 0.14%,不是失信联合惩戒对象。(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 9 月 14 日审议并通过:
选举袁荣轶先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2023年9月14日起生效。上述选举人员持有公司股份 286,090 股,占公司股本的 0.29%,不是失信联合惩戒对象。
选举段岐平先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2023年9月14日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成……
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