公告日期：2023-09-14

证券代码：831463 证券简称：凯雪冷链 主办券商：中原证券
郑州凯雪冷链股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9月 14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长冯仁君先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数57,441,910股，占公司有表决权股份总数的 57.3883%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 6 人，董事孙学敏、赵国强和叶树华因工作和
身体原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《郑州凯雪冷链股份公司第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,441,910股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《郑州凯雪冷链股份公司第三届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,441,910股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度暨资产抵押及关联担保的议
案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《郑州凯雪冷链股份公司关于拟向银行申请授信额度暨资产抵押及关联担保的公告》（公告编号：2023-045）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,124,242股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东冯仁君先生、杜荣花女士回避表决。
（四）审议通过《关于公司对外投资的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《郑州凯雪冷链股份公司对外投资的公告》（公告编号：2023-046）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,441,910股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

序号 名称 ……
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