公告日期:2023-09-14
证券代码:831463 证券简称:凯雪冷链 主办券商:中原证券
郑州凯雪冷链股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 4 日以书面和通讯方式
发出
5.会议主持人:冯仁君先生
6.会议列席人员:公司监事和部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事冯绍成、秦玉鸣、张栋因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公司第四届董事会已由 2023 年第二次临时股东大会选举产生,根据《公司法》、《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》等规定,董事会选举冯仁君先生继续担任公司董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事秦玉鸣、王作功、张栋对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容:
公司第四届董事会已由 2023 年第二次临时股东大会选举产生,根据《公司法》、《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》等规定,董事会选举张涛先生担任公司副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事秦玉鸣、王作功、张栋对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及各专门委员会工作细则的要求,公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。推选各专门委员会的组成人员为:
董事冯仁君先生、董事唐新宇先生、独立董事秦玉鸣先生为公司第四届董事会战略委员会委员,其中董事冯仁君先生为主任委员;
独立董事张栋女士、独立董事秦玉鸣先生、独立董事王作功先生为公司第四届董事会审计委员会委员,其中独立董事张栋女士为主任委员;
董事唐新宇先生、独立董事王作功先生、独立董事张栋女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,其中独立董事王作功先生为主任委员;
董事冯仁君先生、独立董事秦玉鸣先生、独立董事王作功先生为第四届董事会提名委员会委员,其中独立董事秦玉鸣先生为主任委员。
任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》的相关规定,经提名,董事会拟聘任唐新宇先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事秦玉鸣、王作功、张栋对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》的相关规定,经提名,董事会拟聘任张涛先生为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起……
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