公告日期：2023-12-20

公告编号：2023-060

证券代码：831463 证券简称：凯雪冷链 主办券商：中原证券
郑州凯雪冷链股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开与表决方式符合《公司法》和《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议的方式召开并进行现场投票，无其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-060

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831463 凯雪冷链 2024 年 1 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

郑州市中牟县中牟汽车工业园公司研发平台二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，拟增加部分经营范围，将《公司章程》“第十三条一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；特种设备销售；工程管理服务；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；轮胎销售；橡胶制品销售；货物进出口；通用设备修理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。”

修改为“第十三条 一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；特种设备销售；工程管理服务；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；轮胎销售；橡胶制品销售；货物进出口；通用设备修理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自

公告编号：2023-060

动售货机销售；商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售；机械设备租赁；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；智能控制系统集成；电热食品加工设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；电热食品加工设备生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。具体经营范围的变更以实际办理工商变更登记为准。
（二）审议《关于续聘大华会……
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