公告日期：2024-02-21

公告编号：2024-007

证券代码：831463 证券简称：凯雪冷链 主办券商：中原证券
郑州凯雪冷链股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长冯仁君先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数56,985,159 股，占公司有表决权股份总数的 56.93%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-007

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，郑州凯雪冷链股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人杜荣花女士共同出资设立控股子公司“郑州凯雪新能源科技装备有限公司”，注册资本人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 600 万元，占注册资本的 60.00%，自然人杜荣花女士出资人民币 400 万元，占注册资本的 40.00%。（拟成立公司相关信息具体以当地工商行政管理部门最终核定为准）

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,567,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东冯仁君先生、杜荣花女士回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

（一） 《关于 3,981,833 100% 0 0% 0 0%

公司对

外投资

暨关联

交易的

公告编号：2024-007

议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市盈科（郑州）律师事务所
（二）律师姓名：李曙衢、贾杜雅。
（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效……
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