公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-011

证券代码：831463 证券简称：凯雪冷链 主办券商：中原证券

郑州凯雪冷链股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为郑州凯雪冷链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孙学敏、赵国强、叶树华、秦玉鸣、王作功、张栋在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

孙学敏先生，1963 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士
研究生学历，西方经济学专业，教授。1985 年 7 月至今在郑州大学商学院（原经济系）任教，现任郑州大学二级教授，应用经济学方向博士生导师、郑州大学企业研究中心主任，郑州大学现代产业与企业发展战略研究中心主任，郑州大学MBA 教育中心中小企业管理方向负责人，郑大云创国际创新创业促进中心（郑
大云创众创空间）负责人，2017 年 7 月至 2023 年 9 月 14 日任公司独立董事。
赵国强先生，1963 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历，会计学专业，教授，注册会计师，注册资产评估师。1985 年至 1995年在河南省机械设备成套局从事设备招标工作；1995 年至 2005 年在郑州经济贸易学校从事会计教学工作；2005 年至今在河南财政金融学院从事会计教学科研
工作；2016 年 6 月至 2023 年 9 月 14 日任公司独立董事。

叶树华先生，1961 年 5 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科

公告编号：2024-011

学历，法律专业，高级律师，河南仟问律师事务所合伙人，郑州仲裁委员会仲裁
员及专家咨询委员会成员。1985 年 7 月至 1990 年 10 月在河南省经济律师事务
所从事律师工作；1990 年 10 月至 1996 年 11 月在河南省涉外经济律师事务所从
事律师工作；1996 年 11 月至今在河南仟问律师事务所从事律师工作；2016 年 6
月至 2023 年 9 月 14 日任公司独立董事。

秦玉鸣，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中
级工程师。2005 年 9 月至 2008 年 12 月担任中国物流技术协会副秘书长；2009
年 1 月至今任全国物流标准化技术委员会冷链物流分技术委员会秘书长；2010至今担任中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会秘书长；2014 年 11 月至今
担任中国物流与采购联合会医药物流分会执行副会长；2023 年 9 月 14 日至今任
公司独立董事。

王作功，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学
历，教授，高级经济师，工程师。1989 年 7 月至 1996 年 8 月历任郑州铁路局科
研所自动化室助理工程师、工程师；1996 年 9 月至 2001 年 2 月，任黄河证券有
限责任公司投资银行部项目经理；2001 年 3 月至 2006 年 12 月，历任民生证券
有限责任公司深圳投资银行部经理、投资银行三部总经理、总裁办副主任、董事会办公室副主任、董事会办公室副主任兼国际业务总部副总经理（主持工作）、
董事会办公室主任兼国际业务总部总经理；2007 年 1 月至 2019 年 9 月任世纪光
华科技股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书；2009 年 10 月至今历任河南大
学经济学院高级经济师、教授、博士生导师；2023 年 9 月 14 日至今任公司独立
董事。

张栋，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，
副教授。2010 年 7 月至今任郑州大学商学院会计系专业教师；2023 年 9 月 14
日至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事孙学敏、
赵国强、叶树……
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