公告日期：2023-01-16

公告编号：2023-004

证券代码：831464 证券简称：创高智联 主办券商：国融证券
福建创高智联技术股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二
次会议于 2023 年 1 月 13 日审议并通过《聘任蔡娜娜担任公司副总经理的
议案》，同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

任命蔡娜娜女士为公司副总经理，任职期限自本次董事会决议通过之
日起至本届董事会届满之日止，自 2023 年 1 月 13 日起生效。上述任命人
员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.3003%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事会于 2023 年 1 月 9 日收到杨斌先生的辞职报告，根据《公司
法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定聘任蔡娜娜女士为公司副总

公告编号：2023-004

经理。
（三）新任董监高人员履历

蔡娜娜，女，1978 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。
2007 年 11 月至 2010 年 9 月就职于福州君成贸易有限公司，担任财务主管；
2010 年 10 月至 2012 年 2 月就职于福州百耀化工有限公司，担任财务经理；
2012 年 3 月至 2014 年 4 月，就职于福建创高安防技术有限公司，任职会
计师；2014 年 4 月至今任公司财务负责人。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

此次人员任命符合公司的发展和经营需要，将对公司日常经营起到积极的推动作用。
三、备查文件

公告编号：2023-004

《福建创高智联技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

福建创高智联技术股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 16 日

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