公告日期：2023-01-31

公告编号：2023-007

证券代码：831464 证券简称：创高智联 主办券商：国融证券
福建创高智联技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李晨
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华 人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《福建 创高智联技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 35,075,314 股，占公司有表决权股份总数的 87.78%。

公告编号：2023-007

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露网站（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》 （公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,075,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

《福建创高智联技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大
会决议》

公告编号：2023-007

福建创高智联技术股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 31 日

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