公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-015

证券代码：831464 证券简称：创高智联 主办券商：国融证券
福建创高智联技术股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三
次会议于 2023 年 4 月 27 日审议并通过：

提名李晨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,121,614 股，占公司股本的 50.3544%，不是失信联合惩戒对象。
提名叶雄安先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.7508%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈丽丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.3754%，不是失信联合惩戒对象。
提名 HAYDEN SEAN HSU 先生为公司董事，任职期限三年，本次换

公告编号：2023-015

届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴中宁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）股东监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会
议于 2023 年 4 月 27 日审议并通过：

提名周晓女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林莉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表
大会于 2023 年 4 月 27 日审议并通过：

选举唐秀丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月
27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

公告编号：2023-015

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。本次换届提名的董事、监事有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。三、备查文件
（一）《福建创高智联技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
（二）《福建创高智联技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》（三）《福建创高智联技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

福建创高智联技术股份有限公司
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