公告日期：2023-05-19

公告编号：2023-025

证券代码：831464 证券简称：创高智联 主办券商：国融证券
福建创高智联技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日 以书面方式
发出
5.会议主持人：唐秀丽
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次监事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

公告编号：2023-025

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司第四届监事会已由公司2022年年度股东大会和2023年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会已经组成，现提议选举唐秀丽为公司第四届监事会主席。任期三年，与第四届监事会任期一致。唐秀丽不属于失信联合惩戒对象，且不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建创高智联技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

福建创高智联技术股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。