公告日期：2023-10-17

公告编号：2023-040

证券代码：831464 证券简称：创高智联 主办券商：国融证券
福建创高智联技术股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李晨
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《福建创高智联技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份

公告编号：2023-040

总数 35,075,314 股，占公司有表决权股份总数的 87.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让平潭综合实验区创想未来投资合伙企业
（有限合伙）部分份额暨关联交易的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-038）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东李晨、周颖与本议案存在关联关系，本议案回避表决。同时股东钱惠慈为李晨母亲，福州市马尾区海峡物联科创投资合伙企业

公告编号：2023-040

（有限合伙）、福州市优畅明天科技发展合伙企业（有限合伙）、福建省平潭畅想投资合伙企业（有限合伙）为由周颖担任执行事务合伙人的合伙企业，均与本议案存在关联关系，本议案回避表决。本议案有表决权股份数为570,000股。
三、备查文件目录

《福建创高智联技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

福建创高智联技术股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 17 日

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