公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-007

证券代码：831464 证券简称：创高智联 主办券商：国融证券

福建创高智联技术股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

福建创高智联技术股份有限公司定于 2024 年 1 月 22 日召开 2024 年第
一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 1 月 17 日，有关会议事项详见
公 司 于 2024 年 1 月 5 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-002。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 1 月 12 日，公司董事会收到单独持有 50.41%股份的股东李晨
书面提交《的关于福建创高智联技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东
大会增加临时提案的函》，提请在 2024 年 1 月 22 日召开的 2024 年第一次
临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

公司第四届监事会股东监事林莉女士于2024年1月8日递交辞职报告，申请辞去公司监事职务。鉴于林莉女士辞去监事职务导致监事会成员低于

公告编号：2024-007

法定人数，根据《公司法》及《福建创高智联技术股份有限公司章程》的规定，拟提名林序培为公司第四届监事会股东监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东李晨符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东李晨提出的临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 1 月 5 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 备查文件目录

《关于福建创高智联技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会增加提案的函》

福建创高智联技术股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日

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