公告日期：2023-06-14

公告编号：2023-027

证券代码：831467 证券简称：世窗信息 主办券商：山西证券
世窗信息股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王炳章先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司董事任职第三届董事会届满，现提名王炳章先生、闫海涛先生、刘

公告编号：2023-027

大鹏先生和李磊先生为公司第四届董事会董事候选人，提名陈明先生、李玉华先生和雷富阳先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

议案内容详见2023年6月14日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈明、李玉华、雷富阳对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了公司第四届董事会董事的薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈明、李玉华、雷富阳对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据公司章程的规定，提请公司召开 2023 年第二次临时股东大会，对相关议案予以审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-027

三、备查文件目录

《世窗信息股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

世窗信息股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 14 日

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