公告日期：2023-06-29

证券代码：831467 证券简称：世窗信息 主办券商：山西证券
世窗信息股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王炳章先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2023 年 6 月 14 日书面通知全体股东关于召开本次会议的事
项，并披露关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
59,053,950.00 股，占公司有表决权股份总数的 93.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司董事任职第三届董事会届满，现提名王炳章先生、闫海涛先生、刘大鹏先生和李磊先生为公司第四届董事会董事候选人，提名陈明先生、李玉华先生和雷富阳先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

议案内容详见2023年 6月14日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,053,950.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了公司第四届董事会董事的薪酬方案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,053,950.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选
人提名的议案》
1.议案内容：

鉴于公司监事任职第三届监事会届满，现提名王忠先生、张玉朴先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

议案内容详见2023年 6月14日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,053,950.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了公司第四届监事会监事的薪酬方案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,053,950.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议……
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