公告日期：2024-01-02

证券代码：831467 证券简称：世窗信息 主办券商：山西证券

世窗信息股份有限公司

股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

世窗信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 2 日召开第四届
董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议了《关于 2023 年股权激励计划限制性股票解除限售条件成就的议案》。同日，公司独立董事对公司股权激励计划限制性股票解除限售条件成就发表了同意的独立意见。

2024 年 1 月 2 日 ， 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露了《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-001）、《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-002）、《独立董事关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票解除限售条件成就的独立意见》（公告编号：2024-003）。
二、 本期限制性股票授予及解除限售情况
（一） 限制性股票授予情况

1. 审议情况

世窗信息股份有限公司分别于2020年11月4日召开了第三届董事会第七次
会议、于 2020 年 11 月 16 日召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关
于<河北世窗信息技术股份有限公司 2020 年员工激励计划（草案）>的议案》、《关于公司 2020 年员工激励计划激励对象名单的议案》。审议过程中，本次激励计划
相关关联董事回避了表决。2020 年 11 月 20 日公司召开 2020 年第八次临时股东
大会，审议通过了《关于<河北世窗信息技术股份有限公司 2020 年员工激励计
划（草案）>的议案》、《关于公司 2020 年员工激励计划激励对象名单的议案》、过《关于提请股东大会授权董事会全权实施公司 2020 年员工激励计划的议案》、
《关于拟修订<公司章程>的议案》等议案。并于 2020 年 11 月 20 日在全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《2020 年第八次临时股东大会决议公告》。

2020 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露了《第三届董事会第七次会议决议公告》、《关于拟修订公司章程公告》、《2020年员工激励计划（草案）》、《关于召开 2020 年第八次临时股东大会通知公告》。
公司于 2020 年 11 月 5 日至 2020 年 11 月 15 日对激励对象姓名和职务通过
公司公告栏进行了公示，公示期间未有任何个人对公示的激励对象名单提出异议。

2020 年 11 月 16 日，公司收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司
监管一部《关于对河北世窗信息技术股份有限公司股权激励的审查反馈意见》，在原激励计划草案中特别提示部分增加以下内容：本次激励计划不属于《非上市公众公司监管指引第 6 号—股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》规定
的情形。并根据要求修改原激励计划草案。2020 年 11 月 25 日公司在全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《2020 年员工激励计划（草案）（更正公告）》、《2020 年员工激励计划（草案）（更正后）》。

2020 年 12 月 9 日公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修
改<2020 年员工激励计划（草案）>的议案》、《关于提请召开公司 2020 年第九次临时股东大会的议案》，本次激励计划相关关联董事回避了表决。同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《第三届董事会第九次
会议决议公告》、《2020 年员工激励计划（草案）修订版》。2020 年 12 月 21 日公
司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于修改<2020 年员工激励计划（草案）>的议案》，同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露了《第三届监事会第六次会议决议公告》。2020 年 12 月 24 日公司召开了
《2020 年第九次临时股东大会》，审议通过了《关于修改<2020 年员工激励计划（草案）>的议案》，议案涉及的关联股东回避了表决。同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《2020 年第九次临时股东大会决议公
告》。

2. 授予日期：2020 年 12 月 31 ……
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