公告日期：2024-02-27

公告编号：2024-008

证券代码：831467 证券简称：世窗信息 主办券商：山西证券
世窗信息股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王炳章先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟修改经营范围，同时相应修订公司章程，具体

公告编号：2024-008

内容详见公司于2024年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于变更经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟于 2024 年 3 月 13 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于
变更经营范围暨修订公司章程》的议案。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《世窗信息股份有限公司第四届董事第五次会议决议》

世窗信息股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 27 日

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