公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-014

证券代码：831467 证券简称：世窗信息 主办券商：山西证券
世窗信息股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略发展规划，拟出资人民币 300 万元设立全资子公司“河北世窗科技有限公司”，注册地址：河北省沧州市高新区***，注册资本 300 万元。最终的公司名称、注册地址、经营范围等信息以工商行政管理部门核准登记为准。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 2 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于
对外投资设立子公司的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》、《对外投资决策制度》、《重大投资决策管理办法》等规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

公告编号：2024-014

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资系设立全资子公司，需要提交工商行政管理部门办理注册登记。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：河北世窗科技有限公司

注册地址：河北省沧州市高新区***

主营业务：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；第一类医疗器械生产；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；数据处理和存储支持服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；商务代理代办服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；网络设备销售；家用电器销售；办公设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；出版物零售；出版物批发；建筑智能化系统设计；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公告编号：2024-014

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

世窗信息股份

现金 300 万元 100% 300 万元
有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次投资的资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次投资系公司以自有资金设立全资子公司，无需签署投资协议。
四、对外投……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。