公告日期：2024-04-17

证券代码：831467 证券简称：世窗信息 主办券商：山西证券
世窗信息股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831467 世窗信息 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请河北建平律师事务所律师见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

河北省沧州市运河区解放西路旭弘大厦 12A 层公司大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）。
（二）审议《关于<2023 年度审计报告>的议案》

根据法律、法规及公司章程的规定，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）审议《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会
2023 年度工作情况。
（四）审议《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023年度工作情况。
（五）审议《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（六）审议《关于<2024 年财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务预算情况予以汇报。（七）审议《关于<2023 年独立董事述职报告>的议案》

2023 年独立董事述职报告已经编制完成，请查阅审议。

具体内容详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-020）。
（八）审议《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，我们对公司的内部控制建立健全与实施情况进行了全面的检查，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。
现将公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制自我评价情况进行报告。

具体内容详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn/）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-021）。

（九）审议《关于<2023 年年度利润分配预案>的议案》

公司 2023 年度不对公司股东进行利润分配。
（十）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

预计 2024 年度与关联方之间的日常……
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