公告日期：2024-05-08

证券代码：831467 证券简称：世窗信息 主办券商：山西证券
世窗信息股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王炳章先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2024 年 4 月 17 日书面通知全体股东关于召开本次会议的事
项，并披露关于召开 2023 年年度股东大会通知公告，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数58,575,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,575,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,575,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,575,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,575,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,575,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2024 年财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 ……
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