公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-031

证券代码：831469 证券简称：金磊建材 主办券商：国盛证券
新疆金磊建材股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

新疆金磊建材股份有限公司定于 2022 年 5 月 28 日召开 2021 年年度股东大会，股
权登记日为 2022 年 5 月 24 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-014。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2022 年 4 月 28 日，公司董事会收到单独持有 44.48%股份的股东王荣欣书面提交的
增加临时议案的提案，提请在 2022 年 5 月 28 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临
时提案。
（二）临时提案的具体内容

为充分保护股东及公司的合法权益，完善公司内部控制和监管制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的要求，结合本公司实际情况，公司董事会修订了以下制度:

1、《股东大会议事规则》；

2、《董事会议事规则》；

3、《监事会议事规则》；

4、《关联交易管理制度》；

5、《对外投资管理制度》；

公告编号：2022-031

6、《对外担保管理制度》。

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台上披露的《新疆金磊建材股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2022-030。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王荣欣符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王荣欣提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

（一）审议 2021 年度董事会工作报告议案

（二）审议 2021 年度监事会工作报告议案

（三）审议 2021 年度财务决算报告议案

（四）审议 2021 年年度报告及年度报告摘要议案

（五）审议 2021 年年度利润分配预案议案

（六）审议 2022 年度财务预算报告议案

（七）审议 2022 年度融资计划议案

（八）审议关于续聘公司 2022 年度审计机构议案

（九）审议关于修订＜公司章程＞议案

（十）审议关于制定公司＜投资者关系管理制度＞议案

（十一）审议关于制定公司＜利润分配管理制度＞议案

（十二）审议关于制定公司＜承诺管理制度＞议案

（十三）审议关于预计公司 2022 年度日常性关联交易议案

（十四）审议关于修订公司＜股东大会议事规则＞议案

（十五）审议关于修订公司＜董事会议事规则＞议案

公告编号：2022-031

（十六）审议关于修订公司＜监事会议事规则＞议案

（十七）审议关于修订公司＜关联交易管理制度＞议案

（十八）审议关于修订公司＜对外投资管理制度＞议案

（十九）审议关于修订公司＜对外担保管理制度＞议案
五、备查文件目录
《新疆金磊建材股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

新疆金磊建材股份有限公司
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