公告日期：2023-10-16

公告编号：2023-026

证券代码：831469 证券简称：金磊建材 主办券商：国盛证券
新疆金磊建材股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：魏新慧
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事邵景明因个人原因缺席，委托监事李忠元代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股东监事换届选举》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举，在选出新任监事

公告编号：2023-026

前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。监事会提名魏新慧、陈学东为公司第四届监事会股东监事候选人，任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第四届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《新疆金磊建材股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

新疆金磊建材股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 16 日

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