公告日期：2023-11-08

公告编号：2023-031

证券代码：831469 证券简称：金磊建材 主办券商：国盛证券
新疆金磊建材股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区碧水路 5-40 公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王荣欣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数24,822,714 股，占公司有表决权股份总数的 64.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事周燕因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邵景明因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-031

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在 2023 年 10 月 16 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司董事换届公告》（公告编号：2023-029）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,822,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在 2023 年 10 月 16 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司监事换届公告》（公告编号：2023-030）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,822,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-031

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王荣 董事 任职 2023 年 11 2023 年第一次临 审议通过
欣 月 6 日 时股东大会

李秀 董事 任职 2023 年 11 2023 年第一次临 审议通过
军 月 6 日 时股东大会

周燕 董事 任职 2023 年 11 2023 年第一次临 审议通过
月 6 日 时股东大会

顾娓 董事 任职 2023 年 11 2023 年第一次临 审议通过
僮 月 6 日 时股东大会

张翼 董事 任职 2023 年 11 2023 年第一次临 审议通过
月 6 日 时股东大会

魏新 ……
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