公告日期：2024-04-17

证券代码：831469 证券简称：金磊建材 主办券商：国盛证券
新疆金磊建材股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 18 日 12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831469 金磊建材 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的新疆国雅律师事务所的律师。
（七）会议地点

新疆克拉玛依市碧水路 5-40 公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2023 年度董事会工作报告，就 2023 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年工作目标。（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会编制了 2023 年度监事会工作报告，就 2023 年监事会工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年工作目标。（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2023
年年度报告及摘要。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《新疆金磊建材股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-001）及《新疆金磊建材股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司编制了 2023 年度财务决算报告，对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了分析。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司 2023 年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2024-010）。
（六）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的要求，现针对公司2023 年度募集资金存放与实际使用情况做出专项报告。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《新疆金磊建材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-004）。
（七）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司编制了 2024 年度财务预算报告，对公司 2024 年经营目标、利润预算等
进行了详细的说明。

（八）审议《2024 年度融资计划》

为满足公司正常生产经营需要，2024 年拟向银行融资，金额总计不超过3200 万元。
（九）审议《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司续聘 2024 ……
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