
公告日期:2024-09-04
公告编号:2024-020
证券代码:831469 证券简称:金磊建材 主办券商:国盛证券
新疆金磊建材股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王荣欣
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人,持有表决权的股份总数26,909,206 股,占公司有表决权股份总数的 69.89%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事周燕因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-020
财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名王延坤为公司董事的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《公司董事、高级管理人员任命公告》(公告编号:2024-018)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 26,909,206 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
顾娓 董事 离职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
僮 2 日 时股东大会
王延 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
坤 2 日 时股东大会
四、备查文件目录
《新疆金磊建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
新疆金磊建材股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 4 日
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