公告日期：2022-07-11

证券代码：831470 证券简称：德柏金 主办券商：东北证券
山东德柏金科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴健秋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数20,365,940 股，占公司有表决权股份总数的 80.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理严清、财务负责人彭玲玲列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台披露的（www.neeq.com.cn）《2021 年年度报告》（公告编号：2022-021）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,365,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会在 2021 年度认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予
的职责,严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范公司治 理。对生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策,公司治理结构 不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅,为公司实现平稳增长提 供了有力支持。
2.议案表决结果：

同意股数 20,365,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.86%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2021 年监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 20,365,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

考虑到公司经营发展需要，董事会决定 2021 年度拟不进行利润分配、也
不实施资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 20,365,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 20,365,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的报告》
1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 20,3……
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