公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-039

证券代码：831470 证券简称：德柏金 主办券商：东北证券
山东德柏金科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴健秋

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本交会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露的（www.neeq.com.cn）

公告编号：2022-039

《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认子公司利用闲置资金购买理财产品的公告》
1.议案内容：

子公司山东创通信息工程有限公司 2021 年、2022 年上半年存在购买理财
产品的情形，公司对上述事项予以确认，并对 2022 年购买理财产品事项予以 审议。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露的《关于追认子公司利 用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易 ，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于关联方为公司提供财务资助的议案》
1.议案内容：

2022 年上半年，子公司北京慈力科技有限公司因经营需要，关联方北京佳
墨行商贸有限公司向子公司提供财务资助 361,000.00 元，不收取利息，现予 以确认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

公告编号：2022-039

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规 则》第 105 条规定，“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获 得债务减免、接受担保和资助等”，可以免予按照关联交易的方式进行审议，因 此本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

山东德柏金科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

山东德柏金科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日

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