公告日期：2022-09-20

证券代码：831470 证券简称：德柏金 主办券商：东北证券
山东德柏金科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十九条 公司股份总数为 2519.00 万股， 第十九条 公司股份总数为 2,518.704 万
股，全部为普通股。

全部为普通股。

第一百二十条 董事会应当确定对外投资 、 第一百二 十条 董事会应当确定对外投资、
收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 委托 理财、关联交易的权限，建立严格 的 委托理财、关联交易的权限，建立严格的审 审查和决策程序；重大投资项目应当组织有 查和决策程序；重大投资项目应当组织有关 关专家、专业 人员进行评审，并报股东 大 专家、专业人员进行评审，并按照相关审批
会批准。 权限报股东大会批准 。

公司对外投资、收购出售资产、委托理
财单次不超过 3000 万元，董事会有权审
批。公司 借入资金金额及申请银行授信 额
度单次不超过 1 亿元，董事会有权审批。

超过上述规定的，应由董事会讨论后提
交股东大会审议。

董事会在闭会期间，授权董事长行使董
事会范围内的对外投资、购买出售资产、委
托理财、 为公司借入资金等事项，便于 生
产经营开展。董事长在该等事项的授权为：
单项不应超过公司 最近一期经审计的净资
产值的 10%、一年内的累计不超 过公司最
近一期经审计的净资产的 20%， 并应向最
近一次召开的董事会书面报告。
（二）对外担保（含抵押、质押）的授权
本章程第四十二条 所规定 的对外担保行为
以外的其他担保行为。董事会审批对外担保
事项 时应当取得出席董事会会议的三分 之
二以上董事同意。
（三）关联交易
1.公司对每年发生的日常性关联交易总金
额进行合理预计， 在披露 上一年度报告之
前， 由董事会审议后提请股东大会批准 。
日常性关联交易指 公司与 关联方之间发生
的购买原材料、 燃料、动力，销售产品、商
品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售
等交易行为。
2.除日常性关联交易之外的其他关联交易，
需由董事会审议后提请股东大会批准。
如果公司股票挂牌 的证券 交易场所对前述
事项的审批权限另有特别规定，按照公司股
票挂 牌的证券交易场所的规定执行。
第一百二十一条 董事会决定购买或者出 售 第一百二 十一条 董事会决定购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以 资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商 品等与 日常经营相关的 及出售产品或者商 品等与 日常经营相关的
交易行为）；对外投资（含委托理财、对子公 交易行为）；对外投资（含委托理财、对子公司投 资等）；对外融资（包括向银行等借入 司投资等）；对外融资（包括向银行等借入资资金）；对外提供财务资助（指公司及控股 金）；对外提供财务资助（指公司及控股子公子公司有 偿或无偿对外提供资金、委托 贷 司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行款等行为）；租入或者租出资产；签订 管理 为）；租入或者租出资产；签订管理方面的合方面的合同（含 委托经营、受托经营等）； 同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠与或者受赠资产；债权或者债务重组；研 赠资产；债权或者债务重组；研究与开发项究与开发项目的转 移；签订许可协议；放 目的转移；签订许可协议；放弃权利（含放弃权利（含放弃优先受让权、优先认缴出资 弃优先受让权、优先认缴出资权利等）等交
权利等）等交易事项的权限为： 易事项的权限为：

（一）交易达到下列标准之一，但未达到股 （一）交易达到下列标准之一，但未达到股
东大会审议标准的，由董事会审议： 东大会审议标准的，由董事会审议：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值 1、交易涉及的资产总额（同时存在账
和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期 面值和评估值的，以孰高为准）或成交金……
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