公告日期：2024-05-24

证券代码：831470 证券简称：德柏金 主办券商：东北证券
山东德柏金科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴健秋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规，部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数16,604,984 股，占公司有表决权股份总数的 65.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

总经理严清，财务负责人彭玲玲列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要并提交董事会审议。

详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的（www.neeq.com.cn）《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,604,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会在 2023 年度认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。对生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策，公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅，为公司实现平稳增长提供了有力支持。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,604,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,604,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

考虑到公司经营发展需要，董事会决定 2023 年度拟不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,604,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,604,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《……
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