公告日期：2023-12-20

公告编号：2023-053

证券代码：831474 证券简称：上海科特 主办券商：申万宏源承销保荐
上海科特新材料股份有限公司

对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

上海科特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟与湖南尚成新材料科技有限责任公司（以下简称“湖南尚成”）在上海市共同投资设立“上海安达润纳米材料有限公司”（以下简称“安达润”，具体名称以工商登记为准），主要从事研发、生产、销售用于新能源、储能、军工、船舶等领域的电池高温隔热产品。

安达润注册地址为上海市松江区佘山镇成业路180号1幢C区，注册资本为人民币5,000万元。其中：公司认缴出资4,000万元，占注册资本80%；湖南尚成缴出资1,000万元，占注册资本20%。

相关登记信息最终以当地市场监督管理部门登记核准通过为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号--重大资产重组》的相关规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

因此公司本次对外投资事项不构成重大资产重组。

公告编号：2023-053

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 18 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于
拟对外投资设立子公司的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司章程规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，以最终核定为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖南尚成新材料科技有限责任公司

住所：长沙高新开发区麓龙路 209 号金荣誉峰翡翠花园 H 栋 225

注册地址：长沙高新开发区麓龙路 209 号金荣誉峰翡翠花园 H 栋 225

注册资本：500 万人民币

主营业务：一般项目：新材料技术研发；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；保温材料销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：卢珊

公告编号：2023-053

控股股东：卢孟磊

实际控制人：卢孟磊

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：上海安达润纳米材料有限公司（具体名称以工商登记为准）

注册地址：上海市松江区佘山镇成业路 180 号 1 幢 C 区

主营业务：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；耐火材料生产；耐火材料销售；密封件制造；密封件销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投 出资比例或
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。