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公告日期:2023-04-11
证券代码:831476 证券简称:硕源科技 主办券商:东莞证券
广东硕源科技股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
议案一、在 2022 年期间,公司全资子公司-惠州市杰佰净化有限公司,与东莞市道滘锶源纺织品加工厂发生加工业务,全年发生交易额 486,592.37 元。因东莞市道滘锶源纺织品加工厂(以下简称“锶源”)经营者王加丽为公司董事钟欣
配偶,构成关联交易。锶源于 2023 年 2 月 21 日已注销,不再构成关联交易。
议案二、在 2022 年期间,公司全资子公司-惠州市杰佰净化有限公司,与东莞市鑫塬新材料科技有限公司(以下简称“鑫塬”)发生贸易业务,全年发生交易额 403,862.40 元。因公司董事张钧原持有鑫塬 20%股份,构成关联交易。董事
张钧于 2023 年 2 月 15 日退出鑫塬公司所持全部股份,不再构成关联交易。
议案三、在 2022 年期间,公司与东莞市宏源服饰有限公司(以下简称“宏源服饰”)发生贸易业务,全年发生交易额 6,641,055.60 元。因公司董事张钧间接持有宏源服饰 40%股份,宏源服饰实际控制人为公司董事李惠梅配偶,构成关联交易。
(二)表决和审议情况
公司于 2023 年 4 月 7 日,召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过《追
认关联交易的议案》,以上交易构成关联交易,对应董事应回避表决。尚需提交公司股东大会审议
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:东莞市道滘锶源纺织品加工厂
住所:广东省东莞市道滘镇律涌水闸路 4 号 103 室
注册地址:广东省东莞市道滘镇律涌水闸路 4 号 103 室
注册资本:100,000
主营业务:一般项目:面料纺织加工;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;家用纺织制成品制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
控股股东:王加丽
实际控制人:王加丽
关联关系:经营者王加丽为公司董事钟欣配偶,构成关联交易
信用情况:不是失信被执行人
2. 法人及其他经济组织
名称:东莞市鑫塬新材料科技有限公司
住所:广东省东莞市万江街道牌楼基工业路 7 号 201 室
注册地址:广东省东莞市万江街道牌楼基工业路 7 号 201 室
注册资本:2,000,000
主营业务:一般项目:新材料技术研发;产业用纺织制成品制造;特种劳动防护用品生产;石墨及碳素制品制造;电子专用材料制造;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用口罩(非医用)销售;医护人员防护用品批发;产业用纺织制成品销售;包装材料及制品销售;电子专用设备销售;特种劳动防护用品销售;石墨及碳素制品销售;电子专用材料销售;环境保护专用设备销售;计算机系统服务;信息系统集成服务;五金产品批发;日用化学产品销售;塑料制品销售;纸制品销售;专业设计服务;大气环境污染防治服务;合成材料销售;橡胶制品销售;建筑装饰材料销售;机械设备销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
法定代表人:郭明维
控股股东:郭明维
实际控制人:郭明维
关联关系:董事张钧原持有鑫塬 20%股份,构成关联交易
信用情况:不是失信被执行人
3. 法人及其他经济组织
名称:东莞市宏源服饰有限公司
住所:广东省东莞市万江街道清水凹鸿福北路 45 号 101 室
注册地址:广东省东莞市万江街道清水凹鸿福北路 45 号 101 室
注册资本:500,000
主营业务:一般项目:服装制造;服装服饰批发;服装辅料销售;服装辅料制造;服装服饰零售;产业用纺织制成品销售;服饰研发;服饰制造;纤维素纤维原料及纤维制造;合成纤维制造;合成纤维销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;面料纺织加工;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;家居用品销售;家居用品制造;劳动保护用品销售;劳动保护用品生产;日用品销售;日用品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);金属制日用品制造;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品研发;厨具卫具及日用杂品零售;日用杂品制造;日用杂品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
法定代表人:陈雨钦
控股股东:陈雨……
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