![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-04-27
公告编号:2023-010
证券代码:831476 证券简称:硕源科技 主办券商:东莞证券
广东硕源科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张钧先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数16,294,600 股,占公司有表决权股份总数的 82.37%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-010
公司董事会、监事会全体成员,及公司董事会秘书出席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1、议案内容
上会会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券审计资格,在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注,在对公司 2022 年度财务报告审计过程中认真履行职责,独立、客观、公正地完成审计工作。公司拟继续聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告的审计机构。
2、议案表决结果
同意 16,294,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
该议案不涉及关联股东回避表决。
(二)审议《追认关联交易的公告》
1、议案内容
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上刊登的《追认关联交易公告》(公告编号:2023- 006)。2、议案表决结果
同意 900,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
该议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为张钧、李惠梅。三、备查文件目录
《广东硕源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。
公告编号:2023-010
广东硕源科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。