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公告日期:2023-08-11
公告编号:2023-028
证券代码:831476 证券简称:硕源科技 主办券商:东莞证
券
广东硕源科技股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张钧先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数16,344,600 股,占公司有表决权股份总数的 82.63%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-028
3.公司董事会秘书列席会议;
公司全体董事、监事、董事会秘书列席参加本次临时股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1、议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会拟继续提名张钧、李惠梅、钟欣、何佩沂、陶尚书为公司第四届
董事会候选人,任期三年,即 2023 年 8 月 10 日至 2026 年 8 月 9 日。
2、议案表决结果:
同意 16,344,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联股东回避表决。
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》
1、议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,监事会提名张齐欧、刘玉琴为公司第四届非职工代表监事候选人,任期
三年,即 2023 年 8 月 10 日至 2026 年 8 月 9 日。
2、议案表决结果:
同意 16,344,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联股东回避表决。
三、备查文件目录
《广东硕源科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》。
公告编号:2023-028
广东硕源科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 11 日
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