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公告日期:2024-05-23
证券代码:831476 证券简称:硕源科技 主办券商:大同证券
广东硕源科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张钧先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数15,882,200 股,占公司有表决权股份总数的 80.29%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事何佩沂因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
除出差董事外,公司全体董事、监事、董事会秘书列席参加本次临时股东大
会。
二、议案审议情况
(一)审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容:
公司 2023 年度董事会工作报告的议案。
2、议案表决情况:
同意 15,882,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联股东回避表决。
(二)审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容:
公司 2023 年度监事会工作报告的议案。
2、 议案表决情况:
同意 15,882,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联股东回避表决。
(三)审议《公司 2023 年度利润分配的议案》
1、议案内容:
经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现净利润
9,348,574.56 元,其中归属于挂牌公司股东的净利润为 4,348,961.79 元。针对公司报告期内经营情况,公司决定 2023 年度不进行利润分配。
2、议案表决情况:
同意 15,882,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联股东回避表决。
(四)审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容:
公司 2023 年度财务决算报告的议案。
4、议案表决情况:
同意 15,882,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
5、回避表决情况:
本议案不涉及关联股东回避表决。
(五)审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1、议案内容:
公司 2024 年度财务预算报告的议案。
2、议案表决情况:
同意 15,882,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联股东回避表决。
(六)审议《公司 2023 年年度报告与摘要的议案》
1、议案内容:
公司 2023 年年度报告与摘要的议案。
2、议案表决情况:
同意 15,882,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联股东回避表决。
(七)审议《对外投资(控股子公司增资)的议案》
1、议案内容:
因公司发展需要,……
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