公告日期：2023-04-28

证券代码：831477 证券简称：菲达阀门 主办券商：东兴证券
福建菲达阀门科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日，电话通
知。
5.会议主持人：董事长汪安南
6.会议列席人员：林伟滨、陈建宗
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开 及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2022 年公司经营管理层在董事会的领导下，带领全体员工努力工作。现公司根据 2022 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，编制了《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年，公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策，编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规的规定，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建菲达阀门科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号： 2023-006）和《福建菲达阀门科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度归属
于母公司所有者的净利润 5,998,486.08 元 ， 期 初 未 分 配 利 润
6,310,618.86 元，本年度可供分配的利润为 11,455,153.92 元。因公司发展需要，2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2023 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规规定，将公司 2022年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《公司 2022 年控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审核报告》
1.议案内容：

具体内容见公司全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》（公……
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