公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-014

证券代码：831477 证券简称：菲达阀门 主办券商：东兴证券
福建菲达阀门科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日，电话通知
5.会议主持人：董事长汪安南
6.会议列席人员：林伟滨。陈建宗
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开 及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-014

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《福建菲达阀门科技股份有限公司 2023 年半年度报
告》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2023 年半年度报告。

议案具体内容详见 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息平台上披露的《福建菲达阀门科技股份有限公司 2023年半年度报告》，公告编号 2023-016。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《福建菲达阀门科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2023-014

福建菲达阀门科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日

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